Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Phòng Chống gian lận - MSB - HCM

  • Ho Chi Minh
  • Experienced (Non - Manager)
  • Negotiable
  • Banking
  • 30/09/2017

Job Description

Khách hàng của chúng tôi, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) được thành lập vào năm 1991. Đến nay, Maritime Bank đã trở thành một ngân hàng thương mại cổ phần phát triển mạnh, bền vững và tạo được niềm tin đối với khách hàng. Chúng tôi đang cần tuyển cho vị trí Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Phòng Chống gian lận với mô tả công việc như sau:

1. Xây dựng và triển khai các công cụ: Gọi điện xác minh thông tin, đóng giả khách hàng, hậu kiểm…nhằm phát hiện sớm gian lận, điều tra và xử lý gian lận tại NHCĐ;

2. Xây dựng quy trình, quy định, hướng dẫn liên quan đến phòng chống gian lận, tội phạm cho NHCĐ, định kỳ phổ biến, đào tạo các nguyên nhân, cách phòng, tránh gian lận

3.  Đầu mối thu thập thông tin gian lận, tội phạm do các bên phản ánh, thực hiện nghiệp vụ điều tra, xác minh làm rõ và là đầu mối báo cáo gian lận tới các cấp có thẩm quyền

4. Thu thập các báo cáo, số liệu gian lận và thực hiện phân tích dữ liệu nhằm kiến nghị hành động phù hợp với diễn biến gian lận tại các Vùng, Khu vực, theo sản phẩm;

5. Đầu mối cập nhật và quản lý blacklist của NHCĐ

6. Thực hiện điều tra gian lận, phối hợp với các phòng ban trong việc điều tra, xử lý gian lận cho NHCĐ;

Job Requirement

1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng,  Kinh tế, Thương mại, Kế toán, Kiểm toán, Luật, An ninh, điều tra và các ngành có liên quan
- Tiếng Anh giao tiếp
- Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm làm việc tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính trong các lĩnh vực: Tín dụng, Quản lý rủi ro tín dụng, thẩm định/phê duyệt tín dụng bán lẻ; pháp chế ngân hàng, làm việc tại các cơ quan tư pháp, an ninh, điều tra

3. Kiến thức:
- Có hiểu biết về các quy định liên quan đến hoạt động ngân hàng, các quy trình, quy định của Nhà nước và Pháp luật về hoạt động tín dụng
- Am hiểu các sản phẩm tín dụng của NHCĐ và có hiểu biết về các sản phẩm tín dụng bán lẻ khác
- Am hiểu quy trình, nghiệp vụ của đơn vị
- Có hiểu biết về pháp luật ngân hàng, pháp luật về lao động, tổ tụng hình sự, dân sự...

4. Năng lực:
- Khả năng phân tích, tư duy logic
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tư vấn
- Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.