Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền - KPC - MSB - Hà Nội

  • Ha Noi
  • Experienced (Non - Manager)
  • Permanent
  • 3 - 5 Years
  • Negotiable
  • Law / Legal Services, Banking, Finance / Investment
  • 30/04/2018

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Khách hàng của chúng tôi, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) được thành lập vào năm 1991. Đến nay, Maritime Bank đã trở thành một ngân hàng thương mại cổ phần phát triển mạnh, bền vững và tạo được niềm tin đối với khách hàng. Chúng tôi đang cần tuyển cho vị trí Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền với mô tả công việc như sau:

1. Xây dựng chính sách, quy định tuân thủ AML/CTF/ETS và FATCA
-  Tham mưu cho lãnh đạo về chính sách
-  Tham gia xây dựng các quy định, quy trình, văn bản định chế
-  Cập nhật, nghiên cứu, phân tích các vấn đề bắt buộc tuân thủ theo quy định của Pháp luật, khuyến nghị FATF, thông lệ quốc tế.

2. Tác nghiệp về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế thương mại
-  Tham gia quản trị và vận hành phần mềm AML/FATCA
-  Tư vấn, hỗ trợ ĐVKD/ĐVNV trong phạm vi công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và tuân thủ đạo luật thuế đối với tài khoản nước ngoài của Mỹ
- Tiếp nhận, phân tích và xử lý theo quy định các báo cáo giao dịch đáng ngờ
- Thực hiện tổng hợp dữ liệu và báo cáo FATCA theo quy định

3. Đào tạo
- Tham gia xây dựng chương trình đào tạo cho CBNV mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho CBNV cũ
- Tham gia đào tạo hệ thống về chính sách và tác nghiệp AML/FATCA
- Hướng dẫn, chuyển giao kiến thức cho cán bộ mới của phòng GSTT
- Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do SBV hoặc các NHĐL tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới

Job Requirement

1. Trình độ:

- Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật

2. Kinh nghiệm:
- Ít nhất 05 năm trong lĩnh vực ngân hàng
- Ít nhất 03 năm trong lĩnh vực AML/KYC hoặc kinh nghiệm triển khai thành công FATCA tại các tổ chức tài chính
- Triển khai hoặc quản trị dự án 

3. Kiến thức:
- Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng
- Am hiểu sâu về hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc quy định pháp luật, thông lệ quốc tế về phòng, chống rửa tiền hoặc/và FATCA
- Am hiểu về quy trình hoạt động trong phạm vi AML/FATCA tại ngân hàng 

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đào tạo, tổng hợp tốt các vấn đề pháp lý cũng như các nội dung có liên quan
- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm dưới cường độ cao, áp lực về thời gian lớn
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và khả năng thuyết phục tốt
-  Có kỹ năng hướng dẫn và truyền đạt kiến thức pháp lý tốt
- Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong quá trình làm việc

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.